证券代码:688798 证券简称:艾为电子 公告编号:2023-003
上海艾为电子技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
(资料图片)
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 1 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市秀文路 908 号 B 座 15F
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 15
普通股股东所持有表决权数量 110,066,959
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
(%)
注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用证券账户中股份数为 930, 337 股,不享有
股东大会表决权。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议
由董事长孙洪军先生主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 110,062,069 99.9955 4,890 0.0045 0 0.0000
案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 110,062,069 99.9955 4,890 0.0045 0 0.0000
《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 110,062,069 99.9955 4,890 0.0045 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
<2022 年 限 制 19 1
性股票激励计
划(草案)>及
其摘要的议
案》
<2022 年 限 制 19 1
性股票激励计
划实施考核管
理办法>的议
案》
司股东大会授 19 1
权董事会办理
股票激励计划
相关事宜的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师:徐征、李倩
本所律师认为,公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、
《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海艾为电子技术股份有限公司董事会
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标签: 临时股东大会