全球观热点:艾为电子: 艾为电子2023年第一次临时股东大会决议公告
来源:  证券之星
时间:  2023-01-10 23:12:41

证券代码:688798     证券简称:艾为电子        公告编号:2023-003

         上海艾为电子技术股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述


(资料图片)

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无

一、    会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 1 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市秀文路 908 号 B 座 15F

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况:

普通股股东人数                                        15

普通股股东所持有表决权数量                         110,066,959

比例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

(%)

注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用证券账户中股份数为 930, 337 股,不享有

股东大会表决权。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议

由董事长孙洪军先生主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资

格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》

的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

(一) 非累积投票议案

  案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                       同意            反对             弃权

     股东类型                   比例         比例             比例

                  票数               票数             票数

                            (%)       (%)            (%)

普通股            110,062,069 99.9955 4,890 0.0045    0 0.0000

  案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                       同意            反对             弃权

     股东类型                   比例         比例             比例

                  票数               票数             票数

                            (%)       (%)            (%)

普通股            110,062,069 99.9955 4,890 0.0045    0 0.0000

       《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励

  计划相关事宜的议案》

    审议结果:通过

    表决情况:

                       同意            反对             弃权

     股东类型                   比例         比例             比例

                  票数               票数             票数

                            (%)       (%)            (%)

普通股            110,062,069 99.9955 4,890 0.0045       0 0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

                     同意           反对              弃权

议案

        议案名称           比例           比例              比例

序号                票数         票数               票数

                      (%)          (%)             (%)

      <2022 年 限 制  19      1

      性股票激励计

      划(草案)>及

      其摘要的议

      案》

      <2022 年 限 制  19      1

      性股票激励计

      划实施考核管

      理办法>的议

      案》

      司股东大会授       19      1

      权董事会办理

      股票激励计划

      相关事宜的议

      案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明

持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

三、   律师见证情况

 律师:徐征、李倩

  本所律师认为,公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公

司法》、

   《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章

程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会

的表决程序和表决结果合法有效。

 特此公告。

                   上海艾为电子技术股份有限公司董事会

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标签: 临时股东大会

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