山东高速路桥集团股份有限公司

  本人作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）的

【资料图】

独立董事，在任职期间严格按照《公司法》

                  《证券法》

                      《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》

                           《公司章程》

《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的要求，在 2022 年的

工作中，格尽职守，忠实履职，积极出席相关会议，认真审议董事会各

项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东特

别是社会公众股股东的利益。现将本人 2022 年度履行独立董事职责情

况汇报如下：

  一、会议出席和投票情况

  本人于 2020 年 6 月 23 日经公司 2020 年第三次临时股东大会选举

成为公司第九届董事会独立董事。2022 年度，本人出席董事会会议 15

次，列席股东大会 5 次。在参与董事会审议各项议案时，认真审阅会议

材料，并在会上发表了专业、客观的独立意见，对各议案均投了赞成票，

没有反对、弃权的情形，为董事会科学、高效决策发挥了积极作用。

  二、发表独立意见情况

《关于第九届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

《独立董事关于第九届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可及

独立意见》。

《独立董事关于第九届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可及

独立意见》。

《关于第九届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

《关于第九届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

《关于第九届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

《关于第九届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

了《关于第九届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可及独立意

见》。

《关于第九届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

了《关于第九届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可及独立意

见》。

了《关于第九届董事会第四十四次会议相关事项的事前认可及独立意

见》。

了《关于第九届董事会第四十五次会议相关事项的事前认可及独立意

见》。

  三、专业委员会履职情况

员会委员，审议公司可能面临的风险及审阅公司年度财务报告，审议公

司 2022 年度内部控制评价报告，指导公司进一步加强内部控制建设，

严格按照《董事会风险控制委员会议事规则》《董事会审计委员会议事

规则》的规定履行相应职责。

  四、对公司进行现场调查的情况

  报告期内，本人通过参加现场会议的机会对公司进行了现场考察，

重点对公司的财务运作、资金往来、关联交易、对外投资和董事会决议

的执行情况进行检查，并通过电话、调研等多种形式与公司其他董事、

高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场

变化对公司的影响，为公司规范运作提供了合理化建议，促进了董事会

决策的科学性和客观性。

  五、保护投资者权益方面所作的工作

  作为公司独立董事，2022 年本人积极履行职责，积极参加公司董事

会，认真审议各项议案，用自己的专业知识做出客观、公正的判断，独

立行使表决权，基于客观事实和相关法律规章，形成审慎的独立意见；

持续关注公司的信息披露工作，监督公司严格按照《深圳证券交易所股

票上市规则》

     《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板

上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《信息披露管理

制度》的有关规定，保证公司的信息披露做到了真实、准确、及时、完

整，提高公司通明度，提高股东对公司经营情况的了解，切实维护了公

司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

 为增强履职能力，本人认真学习上市公司独立董事履行职责相关的

法律、法规、规范性文件和公司的规章制度。在任职期间，积极参加中

国证监会、深圳证券交易所等监管机构组织的相关培训，加深对相关法

规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自

觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

 六、其他情况

  报告期内，本人未提议召开董事会会议，未提议聘用或解聘会计师

事务所，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

                   独立董事：李丰收

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